بدأت الجهات المعنية تحقيقات موسعة مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر عمليات نصب وتزوير، وذلك من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة في تسهيل الهجرة غير الشرعية. حيث قام المتهم بالاحتيال على عدد من الراغبين في السفر إلى الخارج، واستولى على مبالغ مالية كبيرة وعدهم بتسفيرهم إلى دول أوروبية.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهم قام بتنظيم نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث نظم رحلات غير قانونية للشباب من مختلف المحافظات الذين يرغبون في السفر للعمل بالخارج. واستغل المتهم تأشيرات سفر لدول عربية وتذاكر ذهاب وعودة، مع استغلال الفترة الزمنية للتوقف في الدول الأجنبية، وذلك مقابل مبالغ مالية.
كما كشفت عدة بلاغات عن قيام المتهم بالاستيلاء على أموال الضحايا بعد إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة التي يملكها. إلا أن الضحايا اكتشفوا لاحقًا أن الشركة مغلقة، وأثبتت التحقيقات تورط المتهم في هذه الجرائم بالاشتراك مع آخرين.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهم المتورط أيضًا في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال. حيث حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال استثمارات متنوعة مثل شراء الوحدات السكنية والإدارية، وقطعة أرض، وتأسيس شركات ومنشآت تجارية، بالإضافة إلى شراء السيارات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
