النيابة العامة تستجوب متهمًا بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أفادت مصادر قضائية بأن جهات التحقيق تجري استجوابًا مع متهم ضلوعه في عمليات غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه، تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، وذلك من خلال أنشطة إجرامية أبرزها الإتجار في المواد المخدرة. وتم الكشف عن أن المتهم لجأ إلى إخفاء مصدر هذه الأموال عبر الاستثمار في مشروعات وقطاعات مشروعة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم استغل أنشطة إجرامية في مجال الإتجار بالمخدرات لتحقيق أرباح طائلة، حيث جمع مبالغ مالية كبيرة من خلال هذه العمليات. ولتغطية مصدر هذه الأموال، قام بغسلها عبر استثمارات في مجالات متنوعة، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، والسيارات، وإقامة شركات ومطاعم، بالإضافة إلى إيداع مبالغ نقدية كبيرة في البنوك بشكل متكرر.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم أسس عدة أنشطة تجارية واقتنى عقارات وأراضي وسيارات بقصد إخفاء الأموال المتحصلة من أنشطته الإجرامية. كما قام بإيداع جزء من هذه الأموال في البنوك لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قدرت القيمة الإجمالية للممتلكات التي قام بشرائها بنحو 50 مليون جنيه.

وقد تم إلقاء القبض على المتهم بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى غسل الأموال التي جمعها من خلال هذه الأنشطة. وتواصل النيابة العامة التحقيق في القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه الجرائم الخطيرة.