تعقد النيابة العامة تحقيقات مكثفة مع متهم تورط في عمليات غسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه، والتي تم الحصول عليها من أنشطة غير قانونية، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة. وأظهرت التحقيقات أن المتهم استخدم تلك الأموال في تمويل مشاريع وشركات ظاهرية لإخفاء مصادرها المشبوهة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استغل الأنشطة الإجرامية في مجال المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومن ثم قام بغسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة. وتم الكشف عن أنه لجأ إلى عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال، بما في ذلك الاستثمار في العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومكاتب تجارية ومطاعم وكافتيريات.
وتبين أن المتهم قام بإيداع أموال نقدية وإصدار شيكات بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر، دون وجود مبررات واضحة لهذه المعاملات. وقدرت القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 60 مليون جنيه، مما يسلط الضوء على حجم العمليات الإجرامية التي كان يمارسها.
وقد تم إلقاء القبض على المتهم بعد التحقق من تورطه في أعمال الاتجار بالمخدرات ومحاولته غسل الأموال الناتجة عنها. حيث حاول إضفاء الشرعية على هذه الأموال من خلال إنشاء مشاريع تجارية واستثمارات عقارية وإيداعات بنكية، مما أثار شكوك السلطات حول مصدرها الحقيقي. وتواصل النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية.
